Voor ASN Bank in Utrecht zijn wij op zoek naar FLM Analisten (FG 9)

LET OP:
• Graag de contactgegevens van de kandidaat en van jullie als partij uit het CV halen, mocht het CV toch contactgegevens bevatten, dan zullen wij de kandidaat niet aanbieden bij de klant;
• Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met ASN. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen van ASN;
• Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten;
• Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen;
• ZZP: Nee;
• 36 uur per week.

Zo ziet jouw baan eruit
Als First Line Monitoring Analist ben je een cruciale schakel in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van onderzoeken binnen het AFC-domein. Je zorgt ervoor dat de juiste stakeholders continu op de hoogte zijn van de kwaliteit en risico's binnen AFC Operations en draagt bij aan het beperken van risico's zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Taken omvatten onder andere:
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles op dossiers die vanuit het project klantdataherstel en klantheracceptatie worden afgerond, zowel particuliere als zakelijke dossiers;
• Beoordelen van dossiers constructief en vanuit diepgaande kennis en ervaring van het vakgebied, en risicogebaseerd de juiste invulling geven aan de norm zoals gesteld in wet- en regelgeving, intern beleid en de AFC Standards. Hierbij is een holistische blik cruciaal;
• Bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering door het signaleren van trends en het doen van rode-draadanalyses, en dit helder overbrengen aan relevante stakeholders;
• Rapporteren van bevindingen en adviezen helder en effectief aan (senior) management en andere relevante stakeholders;
• Samenwerken met andere teams binnen AFC Intelligence & Security en AFC Operations en bijdragen aan procesverbetering en het delen van geleerde lessen;
• Beheren van verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het proactief delen van inzichten en verbeterpunten;
• Goed om te weten: je collega's van het project Klantdataherstel en Klantheracceptatie werken in 's-Hertogenbosch. Dit betekent dat je af en toe naar 's-Hertogenbosch reist. Je vaste standplaats is Utrecht.

Het profiel
Je bent analytisch sterk, nauwkeurig, stressbestendig en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. Je begrijpt de complexiteit van werken in een gereguleerde omgeving en weet een coachende rol aan te nemen binnen het team. Je communiceert helder met stakeholders op verschillende niveaus en durft zelfstandig beslissingen te nemen, ook in complexe situaties. Je bent de specialist/expert die inhoudelijk uitstekend AFC dossiers kan beoordelen, de risico’s juist kan afwegen en boven de materie kan hangen.

Verder beschik je over:
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen het AFC-domein, zoals Transaction Monitoring, Sanctions, FEC-analyses en/of complexe klantonderzoeken, bij voorkeur met (high-risk) klanten en organisaties. Ervaring in een eerste-, tweede- of derdelijns monitoringfunctie is een pré;
• Goede kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft en Sanctiewet, en bij voorkeur operationeel risicomanagement;
• Affiniteit met specifieke aandachtsgebieden zoals vastgoed, corruptie, arbeidsuitbuiting of terrorismefinanciering is een pré;
• Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur met een relevante bachelor- of masteropleiding zoals strafrecht, criminologie of economie;
• Relevante certificeringen zoals CAMS (ACAMS) of de Leergang Bestrijding Witwassen van het Nederlands Compliance Instituut zijn een pré;
• Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om bevindingen en adviezen effectief over te brengen;
• Een leergierige houding en de drive om jezelf continu te ontwikkelen.

Aanvullende informatie:
• Er wordt hybride gewerkt;
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (ASN) cao. Deze inzet valt in schaal 9 van de ASN cao;
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;
• Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
• Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.

BELANGRIJK!: Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.