Voor ASN Bank zijn wij op zoek naar een AFC Analist.

Word Analist Transactiemonitoring: Bescherm de samenleving tegen financiële criminaliteit

LET OP:
- Door het groot verwachtte aanbod voor deze rol zullen wij afgewezen kandidaten niet voorzien van een inhoudelijke terugkoppeling;
- Graag de contactgegevens van de kandidaat en van jullie als partij uit het CV halen, mocht het CV toch contactgegevens bevatten, dan zullen wij de kandidaat niet aanbieden bij de klant;
- Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met ASN. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen van De Volksbank;
- Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten;
- het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen;
- Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Biedt dus zsm een geschikte kandidaat aan;
- Leveranciers mogen slechts 2 kandidaat aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen.

Over ASN Bank:
Wij zijn voortaan samen één merk: ASN Bank. Een sterke bank die wendbaar is, krachtig en toekomstbestendig. We willen zowel commercieel als operationeel vandaag al het verschil maken. Zodat we ook morgen kunnen zorgen voor mens en maatschappij.

Als analist transactiemonitoring bij ASN Bank in Utrecht draag jij direct bij aan een veiligere samenleving. Jij spoort witwassen en terrorismefinanciering op door betalingstransacties scherp te monitoren. Klaar om de strijd aan te gaan tegen financiële criminaliteit in een hecht, professioneel team?

Jouw impact als analist:
Jij monitort betalingstransacties en beoordeelt en handelt zelfstandig alerts af. Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers.

Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Ook kan het zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega's van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek.

Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, je onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Bij onduidelijkheden heb je de mogelijkheid om uitvraag te doen.

Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico's en mogelijke vervolgstappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is.

Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk. Jij en je collega's houden de actualiteiten dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel van jou en je collega's? Zorgen dat de risico's van ASN Bank altijd in control blijven.

Wanneer je start bij ASN Bank, leren we jou alles wat je nodig hebt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Ook krijg je een buddy toegewezen die jou alle ins en outs van ASN Bank en Transactiemonitoring leert.

Hier kom je te werken:
Je komt te werken binnen de hub AFC (Anti Financial Crime). Deze hub zorgt voor excellente processen rondom klantintegriteit en bestaat uit verschillende serviceteams die zich bezighouden met processen rondom transactiemonitoring, KYC & Sancties, FLM en Training & Awareness. Het team Transactiemonitoring bestaat uit 65 collega's.

Jouw kwaliteiten:
Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken, vindt het geen probleem om contact met een klant op te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk.

Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en durft vragen te stellen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en mogelijke risico's te herkennen. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen.

Met jouw proactieve houding denk je graag mee in verbeteringen - essentieel binnen ons Lean-team waar we continu onze processen optimaliseren. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij ASN Bank aan het juiste adres om te groeien als professional.

Verder heb je:
• HBO of WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur studierichting criminologie of een juridische studierichting;
• Een proactieve instelling en de drive om mee te denken in procesverbeteringen;
• Kennis van juridische bedrijfsstructuren;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken kort en bondig in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant, collega's en stakeholders;
• Je vindt het fijn om regelmatig samen te werken met je collega's op kantoor (minimaal 1x per week op kantoor, vaker mag ook zeker);
• Je werkt 36 uur per week. 4 x 9 is mogelijk, nadat je persoonlijke targets structureel behaald worden.

Aanvullende informatie:
- Er wordt hybride gewerkt;
- Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Volksbank) cao. Deze inzet valt in schaal 7 van de Volksbank cao;
- Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
- Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
- De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;
- Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
- Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.

BELANGRIJK!: Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.